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检索条件："关键词=可疑行为判断准则 "
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现代反洗钱技术执法体系框架研究被引量：1
《计算机应用研究》2008年第2期423-424,431,共3页张敏 宋泓均 张朋柱 刘璇 
国家自然科学基金资助项目(70533030)
讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过进行反洗钱技术执法体系建设加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是客户交易行为可疑判断准则。
关键词：反洗钱 技术执法 执法技术 可疑行为判断准则 过滤器 捕捉器 
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