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检索条件:"关键词=账户监管 "
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完善县域邮政代理开户管理
《中国金融》2022年第23期101-101,共1页郭崇 
党的二十大报告对全面推进乡村振兴作出了重要部署,赋予了新时代、新征程加强县域账户监管的历史使命。邮政代理开户的优点是利用邮政人员、网络和资源遍布城乡的优势,在共通资源、共同营销、共享效益等方面形成银邮双赢的发展局面,增...
关键词:金融业务 乡村振兴 监管措施 风险意识 县域邮政 代理开户 县域金融服务 账户监管 
加强本外币账户管理 打击和防范洗钱犯罪
《金融会计》2005年第4期54-55,共2页夏琳 
随着中国改革开放的深入,市场经济体制逐步建立和发展,商品交换活动空前活跃,资金流动日益频繁,银行作为社会资金流动的载体和媒介,对社会经济发展发挥重要的促进作用,但通过银行的各种方式洗钱犯罪活动也呈不断滋长蔓延态势,给金融稳...
关键词:账户管理 外币 市场经济体制 社会经济发展 洗钱犯罪活动 资金流动 反洗钱 改革开放 交换活动 促进作用 风险隐患 金融稳定 银行机构 账户监管 银行系统 作为 商品 态势 起点 交易 流入 
刍议基层人行账户清理工作
《黑龙江金融》2005年第11期57-57,共1页王平 朴香莲 
一、存在的问题 (一)新《办法》在执行中仍存在不足。一是风险大。新办法规定“存款人因银行借款需要或因其它结算需要,可以申请开立一般存款账户”。“其它结算”范围《办法》中没有明确说明,无法参照,这种一般存款账户使用范围...
关键词:一般存款账户 个人银行结算账户 清理工作 基层人行 银行借款 账户监管 银行债务 执行制度 实际操作 银行监督 
在结算账户执法检查中发现的问题及建议
《吉林金融研究》2014年第10期69-70,共2页黄国辉 胡国有 徐楠 
在结算账户执法检查中我们发现,各家金融机构存在账户应年检、更新的资料未年检或逾期需向人民银行报备的开户或销户信息,未及时报备,一般户开户资料不全或不完整,基本存款账户转户办理程序存在问题或风险,账户年检工作没有统一规...
关键词:结算账户 执法检查 基本存款账户 年检工作 金融机构 人民银行 办理程序 账户监管 
企业虚假出资对金融机构账户监管的干扰及治理被引量:1
《金融会计》2011年第5期72-74,共3页王锡灵 许井荣 
近年来,基层央行在账户监管中发现通过虚假出资、垫资等手法,办起了大批“空壳企业”,此类企业通过开销户,申请银行卡特约商户、申请贷款、办理银行承兑汇票等业务又与金融机构有着诸多关联。
关键词:空壳企业 账户监管 金融机构 虚假出资 治理 干扰 银行承兑汇票 基层央行 
加强农发行贷后管理的几点建议
《西安金融》2006年第10期75-75,共1页夏学锋 王文军 吴冬静 
关键词:贷后管理 农发行 贷款风险分类 信贷业务 管理程序 账户监管 贷款发放 贷后检查 
它山之石:澳韩外汇账户监管
《中国外汇》2009年第23期34-35,共2页张晓玲 
我国外汇账户管理的基本思路一直以专户分类和限额监管为基本框架。随着我国经济融入全球经济进程加快,外汇账户管理与宏观外汇管理的脱节愈来愈明显,外汇账户监管重点从交易行为向交易主体转移势在必行。本文通过对澳大利亚、韩国的...
关键词:外汇账户管理 账户监管 经济进程 外汇管理 交易主体 交易行为 监管重点 澳大利亚 
对加强账户管理的几点看法
《老区建设》1997年第12期45-45,共1页曾威 
对加强账户管理的几点看法□曾威○老区金融○从1994年人总行颁布《银行账户管理办法》以来,银行账户管理工作开始向规范化管理方向迈进,并取得了明显的效果。但目前银行账户管理仍存在一些问题,具体表现在:1、企业为逃避银行...
关键词:加强账户管理 银行账户管理 账户监管 基本账户 行政事业单位 开户许可证 会计核算 规范化管理 多头开户 存款户 
助推中央预算单位银行账户监管提质增效
《财政监督》2024年第12期62-63,共2页苏琳 
中央预算单位银行账户监管是深化国库管理制度改革、保障财政资金安全的重要举措,也是属地中央单位部门预算监管的一项重要内容。财政部厦门监管局高度重视银行账户监管工作,提高工作站位、夯实制度基础、创新工作方法、汇聚监管合力,...
关键词:账户监管 预算监管 四轮驱动 中央预算单位 监管合力 提质增效 财政资金安全 国库管理制度改革 
银行账户监管若干问题思考
《金融会计》2002年第8期43-44,共2页陈晓所 周林芝 
近年来,随着金融改革的不断深化,银行账户监管工作得到进一步加强。但同时我们也往意到,由于受各方面因素的制约,银行账户监管工作还存在诸多方面的问题。本文结合工作实际对此作一思考。一。
关键词:账户监管 银行账户管理 若干问题 商业银行 基本账户 开户许可证 营业执照 人民银行 睡眠户 存款账户 
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