基层金融机构反洗钱工作的常见误区及对策  

作　　者：高克土[1] 

机构地区：[1]交通银行厦门分行

出　　处：《金融会计》2010年第2期56-63,共8页Financial Accounting

摘　　要：随着我国金融市场的逐步开放和经济的快速发展,洗钱犯罪活动在我国呈现日益严重的态势,防范和打击洗钱犯罪的难度不断加大,给商业银行的经营管理带来了巨大压力,同时也对商业银行的反洗钱工作提出了更高的要求。从近期的调查情况来看,由于反洗钱工作在我国开展的时间还不长,基层金融机构在思想。

关 键 词：反洗钱 临柜人员 岗位职责 业务技能 短期利益 情报信息 可疑交易 客户身份识别制度 洗钱犯罪 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]