打击地下钱庄  

作　　者：贾伟[1] 

机构地区：[1]广东省深圳市公安局盐田分局

出　　处：《中国刑事警察》2009年第4期55-56,共2页China Criminal Police

摘　　要："地下钱庄是一类以盈利为目的,未经国家有关主管部门批准,秘密从事非法金融活动和洗钱等活动的机构或组织"(国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》)。根据地下钱庄的经营形态可将其分为两种:外币型地下钱庄,以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务。目前主要分布在广东、福建、上海、山东等沿海地区,对我国国际收支。

关 键 词：地下钱庄 金融机构 人民币 金融安全 打击 非法买卖 外汇管制政策 犯罪嫌疑人 沿海地区 洗钱罪 

分 类 号：D631.2[政治法律—政治学] D925.2[政治法律—中外政治制度]