浅议银行账户管理与反洗钱  

作　　者：李金龙[1] 

机构地区：[1]中国人民银行石家庄中心支行,河北石家庄050000

出　　处：《河北金融》2010年第3期37-38,共2页Hebei Finance

摘　　要：反洗钱工作的传统三道防线,即客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度,都与银行结算账户密切相关,规范银行账户管理可以预防洗钱犯罪。本文从几个方面揭示了银行账户管理存在的问题以及洗钱者利用银行账户洗钱的几种方式,并提出了一些建议。

关 键 词：银行结算账户 反洗钱 客户身份识别 

分 类 号：F8[经济管理]