李金龙

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供职机构：中国人民银行石家庄中心支行更多>>
发文主题：反洗钱保险业客户身份识别银行账户管理银行结算账户更多>>
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我国保险业反洗钱面临的主要问题与对策分析
《河北金融》2014年第1期58-60,共3页李金龙 
随着银行业金融机构反洗钱工作的深入开展,洗钱分子通过银行业金融机构洗钱的风险和成本越来越高,因而利用保险业洗钱是他们的一个现实选择,因此,做好保险业反洗钱工作意义重大。本文首先介绍了保险业洗钱的几种主要方式,分析了我国保...
关键词：保险业 反洗钱 对策分析 
浅析我国彩票业存在的洗钱风险及其防范
《河北金融》2010年第10期39-40,共2页李金龙 
2007年4月14日,中国农业银行邯郸分行金库发生了一特大盗窃案,被盗现金近5 100万元,其中4 300万元被案犯用于购买彩票,这一案件暴露出我国彩票业存在着极大的洗钱风险。本文从几个方面剖析了我国彩票业的洗钱风险,并提出了一些防范建议...
关键词：彩票 洗钱 风险 
浅议银行账户管理与反洗钱被引量：1
《河北金融》2010年第3期37-38,共2页李金龙 
反洗钱工作的传统三道防线,即客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度,都与银行结算账户密切相关,规范银行账户管理可以预防洗钱犯罪。本文从几个方面揭示了银行账户管理存在的问题以及洗钱者利用...
关键词：银行结算账户 反洗钱 客户身份识别 
县域保险业反洗钱工作存在的问题及对策
《河北金融》2009年第11期57-58,共2页李金龙 
2007年1月1日,《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》正式颁布实施,对保险业全面履行反洗钱义务起到了积极的推动作用,但经过几年的反洗钱实践,保险业金融机构的反洗钱工作逐渐暴露出一些问题,这些问题在县域保险业中表...
关键词：县域 保险业 反洗钱 
对河北省部分信用社可疑支付交易“零报告”的几点思考
《河北金融》2007年第9期12-14,共3页肖正午 李金龙 
2007年3月,人行石家庄中心支行在全省组织了一次问卷调查,发现河北省个别地市城市信用社(城市商业银行)、农村信用社2006年可疑支付交易零报告,后经深入调查方知所谓可疑支付交易"零报告"是根本不存在的,本文就此进行了认真剖析,找出了...
关键词：反洗钱 可疑支付交易 组织机构 
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