张掖市反洗钱工作调查  

作　　者：陈红军[1] 

机构地区：[1]中国人民银行张掖市中心支行调查组

出　　处：《甘肃金融》2009年第12期58-60,共3页Gansu Finance

摘　　要：依法履行反洗钱职责是有效遏制和打击洗钱犯罪,维护金融稳定和社会稳定的有效手段。近年来,人民银行张掖市中心支行解放思想,开拓思路,不断完善与各部门的协作机制,加大宣传力度。

关 键 词：反洗钱法 非现场监管 金融机构 张掖市 可疑交易 身份识别 基层人民银行 洗钱犯罪 金融行业 客户 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]