利用国际贸易洗钱值得关注  

作　　者：赖跃华[1] 冯春江[1] 

机构地区：[1]中国人民银行重庆营管部

出　　处：《中国金融》2007年第9期35-36,共2页China Finance

摘　　要：与利用金融业、走私现金方式洗钱相比，利用国际贸易冼钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力度的加大，利用国际贸易洗钱的成本变得相对较小，对犯罪分子产生越来越大的吸引力。FATF（金融行动特别工作组）成立了项目组对利用国际贸易洗钱类型进行了研究，并对36个国家和地区在国际贸易中的反洗钱实践开展了问卷调查，发布了贸易业洗钱研究报告，反映了该领域的最新研究成果。

关 键 词：洗钱方式 国际贸易 利用 金融行动特别工作组 现金方式 FATF 问卷调查 研究成果 

分 类 号：F752[经济管理—国际贸易] F832.2[经济管理—产业经济]