洗钱方式

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警惕!你的数字账户可能被盯上
《中国科技财富》2024年第9期39-39,共1页陈杰 
8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,其中将通过虚拟资产交易明确列为洗钱方式之一。什么是虚拟资产?为何虚拟资产交易会有风险?日常生活中该如何正确面对虚拟资产?
关键词：刑事案件 最高人民法院 洗钱方式 交易会 正确面对 日常生活 
“两高”明确洗钱方式包括“虚拟资产”交易
《宁波经济（三江论坛）》2024年第8期I0005-I0005,共1页
最高人民法院、最高人民检察院近日联合举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。“两高”有关负责人明确表示将加大反洗钱工作力度。《解释》共13条,主...
关键词：《解释》 赃款赃物 情节严重 刑事案件 洗钱行为 审查认定 追缴 认定标准 
区块链网络中利用虚拟货币洗钱犯罪的治理对策
《特区经济》2024年第6期13-16,共4页佟鑫 
区块链技术在金融、医疗、知识产权、政府治理等领域均有广阔的发展前景。但它的去中心化特点极易被不法分子所利用,特别是以区块链为底层技术的虚拟货币已成为洗钱犯罪分子的首选工具,此类洗钱犯罪呈现出产业化、专业化、跨境化的显著...
关键词：虚拟货币 洗钱方式 侦查对策 协同作战 
我国洗钱行为的现状与规制
《当代旅游（下旬刊）》2018年第9期00040-00040,共1页翟思羽 
洗钱这样的活动,对于社会的危害是非常大的,扰乱社会秩序,破坏经济秩序,危害人民的生活安定。我国在规制洗钱方面也做出了许多的努力,相关机关相互配合,打击洗钱活动,维护社会的安定。洗钱的方式多种多样,国际化程度越来越严重。因此,...
关键词：洗钱 洗钱方式 洗钱的原因 洗钱特点 规制洗钱的措施 
论我国洗钱行为现状
《当代旅游（下旬刊）》2018年第8期00026-00026,共1页翟思羽 
在世界经济发展的浪潮中,洗钱这样的违法行为也随着世界经济的发展而出现,到底什么是洗钱呢?我国对于洗钱罪的界定是明知是黑社会性质的组织犯罪,毒品犯罪、恐怖活动的犯罪、走私犯罪、贪污贿赂的犯罪、破坏经济金融管理秩序的犯罪、金...
关键词：洗钱 洗钱方式 洗钱的原因 洗钱特点 规制洗钱的措施 
特定非金融领域洗钱方式及其监管被引量：4
《河北金融》2017年第9期59-62,共4页陈明端 
当前我国利用特定非金融领域洗钱的主要方式有房地产领域、贵金属与珠宝行业、律师、会计等专业服务业以及企业代理注册与信托业等。我国目前对特定非金融领域反洗钱监管已有相应法律法规,但在微观执行层面尚缺乏具体法律依据。国际上...
关键词：特定非金融 反洗钱 金融监管 
不法公职人员同步式洗钱过程研究及监测
《理论经纬》2015年第1期220-228,共9页王鹏 
国家自然科学基金重点资助项目(71273159)
近年来,随着对公职人员洗钱犯罪的打击,不法公职人员已不再运用单一的洗钱方式,而是将多种方式交叉综合运用,以逃避相关部门追查。特别是一些不法公职人员将非法所得在洗白的同时,还希望进行投资增值,甚至还希望将不法资产和增值资产以...
关键词：公职人员 洗钱犯罪 同步 监测 投资增值 洗钱方式 综合运用 非法所得 
期货行业洗钱方式、特点及风险防范建议
《海南金融》2015年第4期65-67,共3页熊陈楚 
期货交易具有高流动性、高杠杆性、高隐秘性等特点,潜在较高的洗钱风险。本文从期货交易特点入手,分析通过期货行业进行洗钱可能采取的方式及行为特征,并提出相应的风险防控建议。
关键词：期货 洗钱风险 防范建议 
古代官员的洗钱术
《中国故事》2015年第3期125-125,共1页
现代贪官在藏钱上煞费苦心，殊不知在古代．贪官们的洗钱方式旱就炉火纯青。 靠买卖古玩当洗钱中介 在晚清的琉璃厂．一些古董店的老板专门充当官员行贿、受贿的桥梁，也就是“洗钱”中介。光绪七年．胡雪岩计划向德国、英国的洋商“...
关键词：洗钱方式 官员 古代 “洗钱” 户部尚书 琉璃厂 胡雪岩 中间人 
古代官员的洗钱术
《政府法制》2014年第34期51-51,共1页袁晓彬 
近日,媒体称前煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币2亿余元,现代贪官在藏钱上煞费苦心,殊不知在古代,贪官们的洗钱方式早就炉火纯青. 买卖古玩当洗钱中介 在晚清的琉璃厂,一些古董店的老板专门充当官员行贿、受贿的桥梁,也就...
关键词：洗钱方式 官员 古代 “洗钱” 人民币 副司长 琉璃厂 贪官 
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