当前反洗钱调查工作中存在的主要问题及建议  

作　　者：王舒[1] 

机构地区：[1]中国人民银行杭州中心支行

出　　处：《金融会计》2007年第3期70-72,共3页Financial Accounting

摘　　要：反洗钱调查是跟踪核实可疑交易、发现挖掘案件线索的关键，也是反洗钱工作取得实效的重要手段。2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过的《中华人民共和国反洗钱法》就反洗钱调查专章作了规定，赋予反洗钱行政主管部门询问、查阅、复制、封存以及特别情况下临时冻结的权力，从而丰富了反洗钱调查的手段，必将极大提高反洗钱调查的效率。但从目前基层人民银行反洗钱调查工作的实际看，由于反洗钱工作开展时间不久，《反洗钱法》刚刚颁布尚未正式实施，相关配套规定尚不健全，导致反洗钱调查工作中还存在不少问题，亟需解决。

关 键 词：反洗钱工作 十届全国人大常委会 《反洗钱法》 中华人民共和国 行政主管部门 基层人民银行 可疑交易 案件线索 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学]