反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议  

作　　者：中国人民银行吉安市中心支行课题组 

出　　处：《金融会计》2007年第12期43-47,共5页Financial Accounting

摘　　要：反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容，其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效。最近，我们结合基层反洗钱工作实践开展了一次专题调研，发现存在一些亟待解决的问题。

关 键 词：反洗钱义务 可疑交易 制度执行 反洗钱工作 政策 金融机构 报告制度 专题调研 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]