特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践  

作　　者：童文俊[1] 

机构地区：[1]中国人民银行上海总部

出　　处：《公安研究》2009年第4期38-42,53,共6页Policing Studies

摘　　要：特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,加强反洗钱工作要采取以下措施:局部试点,逐步推广;先自愿后强制,激励与约束并重;法规制度先行,加强宣传教育;加强行业间协调,发挥行业自律作用。

关 键 词：特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学]