童文俊

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论现金走私洗钱及其预防被引量：2
《海南金融》2015年第11期45-48,共4页童文俊 
现金走私是一种最原始的洗钱方式,加强对现金走私洗钱的打击力度已经成为国际共识。本文在分析现金走私洗钱特点及其主要途径同时,归纳了打击现金走私洗钱的国际标准与实践,研究了我国现金走私洗钱现状与监管困难,提出了强化我国打击现...
关键词：反洗钱 现金走私 洗钱 
反洗钱:赃款外逃的防火墙
《检察风云》2015年第13期17-19,共3页童文俊 叶慧超 
中央纪律监察委员会(中纪研〔2014〕2号)及上海市纪委;上海廉政研究会对复旦大学中国反洗钱研究中心以及本课题的资助和支持
缺乏监督、制约和透明度的权力运行和资源配置过程中易于滋生腐败。鉴于金融系统在市场资源配置和洗钱过程中的双重核心作用,将其作为一只腐败＂老虎＂加强监管和治理并不为过,同时还要建立对全社会资金资产运行的反洗钱监测体系,增加...
关键词：反洗钱 防火墙 市场资源配置 赃款 全社会资金 权力运行 金融系统 监测体系 
国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究
《西南金融》2015年第6期7-10,共4页童文俊 
面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,分析了国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战,从反洗钱角度提出了加强我国反扩...
关键词：扩散融资 反洗钱 国际标准 挑战 对策 
国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究被引量：1
《金融发展研究》2015年第4期47-51,共5页童文俊 
面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,认为国际反扩散融资标准为我国反洗钱工作在法律法规的适用性、出口管制、国内外合...
关键词：扩散融资 反洗钱 国际标准 挑战 对策 
扩散融资对我国反洗钱工作的挑战与对策
《金融会计》2015年第4期47-51,共5页童文俊 
本文在分析扩散融资与反扩散融资的基础上,研究了国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战,从反洗钱角度提出了加强我国反扩散融资工作的政策建议。
关键词：扩散融资 反洗钱 国际标准 挑战 对策 
当前我国反洗钱工作的形势变化与政策建议
《上海商学院学报》2014年第6期23-26,共4页童文俊 
近年来,受政治、经济多重因素影响,我国反洗钱工作面临的形势发生了深刻而复杂的变化。在面临诸多挑战的同时,我国反洗钱工作的内涵、重心和方法措施较起步阶段将发生根本性调整。结合当前面临的洗钱风险形势,本文提出了加强我国反洗钱...
关键词：反洗钱 形势变化 政策建议 
上海自贸区离岸金融业务洗钱风险与对策分析被引量：2
《海南金融》2014年第11期43-45,71,共4页童文俊 
离岸金融业务一直以来都被视作洗钱的高风险地带,作为发展离岸金融中心之一的上海自贸区也不例外。本文在研究离岸金融业务洗钱风险的基础上,剖析了离岸金融业务的主要洗钱途径,总结了离岸金融业务反洗钱监管的国际经验,并提出加强上海...
关键词：反洗钱 上海自贸区 离岸金融业务 洗钱风险 
互联网金融洗钱风险与防范对策研究被引量：5
《金融教学与研究》2014年第4期7-10,共4页童文俊 
当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。无论是互联网金融基础层次的网络支付和移动支付创新,还是互联网金融延伸层次的金融工具、业务形态和组织形态创新,其在便利交易,...
关键词：反洗钱 互联网金融 防范对策 
互联网金融洗钱风险与防范对策研究被引量：11
《金融会计》2014年第8期71-76,共6页童文俊 
当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管...
关键词：反洗钱 互联网金融 洗钱风险 防范对策 
互联网金融洗钱风险与防范对策研究
《浙江金融》2014年第8期11-14,共4页童文俊 
当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管...
关键词：反洗钱 互联网金融 洗钱风险 防范对策 
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