特定非金融业

作品数：9被引量：13H指数：2
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：童文俊郭效孟冯卫国胡小成更多>>
相关机构：中国人民银行西北政法大学更多>>
相关期刊：《甘肃金融》《河北金融》《华北金融》《公安研究》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-9
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
特定非金融业的洗钱犯罪及其控制
《河南公安高等专科学校学报》2011年第4期17-21,共5页冯卫国 胡小成 
特定非金融业的洗钱犯罪呈日渐猖獗之势,对之进行有效的预防和打击,既是遏制洗钱犯罪的需要,也是我国履行国际责任的要求。当前我国特定非金融业的反洗钱工作仍面临诸多障碍,亟待完善相关的立法及工作机制,以推动我国的反洗钱犯罪工作。
关键词：特定非金融业 洗钱犯罪 非金融业洗钱 
浅析特定非金融业反洗钱被引量：3
《华北金融》2010年第10期61-62,60,共3页郭效孟 
本文列举了主要特定非金融业的洗钱方式,分析了特定非金融业反洗钱难点,提出特定非金融业反洗钱工作的建议。
关键词：特定非金融业 反洗钱 
特定非金融业反洗钱探析
《区域金融研究》2009年第5期27-29,共3页童文俊 
特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。本文在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,分析了FATF组织对特定非金融业反洗钱的标准及其国际实践情况,提出...
关键词：特定非金融业 反洗钱 
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践被引量：2
《财经界》2009年第04X期2-4,7,共4页童文俊 
特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要...
关键词：特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践
《金融纵横》2009年第4期56-60,共5页童文俊 
特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责。与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的反洗钱职责进行剖析的基础上,本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要建...
关键词：特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践被引量：8
《公安研究》2009年第4期38-42,53,共6页童文俊 
特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,加强反洗钱工作要采取以下措施:局部试点,逐步推广;先自愿后强制,激励与约束并重;法...
关键词：特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践
《时代金融》2009年第3X期11-13,共3页童文俊 
特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要...
关键词：特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践被引量：1
《甘肃金融》2009年第3期38-41,共4页童文俊 
　　特定非金融业的反洗钱职责 　　关于洗钱,不同的国家有不同的定义.国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)将洗钱定义为:"凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系的人...
关键词：反洗钱法 可疑交易 FATF 金融行业 金融业 
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践
《河北金融》2009年第3期58-61,共4页童文俊 
特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要...
关键词：特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部