特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践  

作　　者：童文俊[1] 

机构地区：[1]中国人民银行上海总部

出　　处：《财经界》2009年第04X期2-4,7,共4页Money China

摘　　要：特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上本文对特定非金融业的反洗钱国际标准进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,研究了各国特定非金融业反洗钱实践情况。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,本文提出了在我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议。

关 键 词：特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]