特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践  

作　　者：童文俊[1] 

机构地区：[1]中国人民银行上海总部

出　　处：《甘肃金融》2009年第3期38-41,共4页Gansu Finance

摘　　要：　　特定非金融业的反洗钱职责 　　关于洗钱,不同的国家有不同的定义.国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)将洗钱定义为:"凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系的人员规避法律应负责任者,均属洗钱行为".……

关 键 词：反洗钱法 可疑交易 FATF 金融行业 金融业 

分 类 号：F831[经济管理—金融学] F832.2