提高反洗钱监管有效性的创新安排  

作　　者：陈霏霏[1] 

机构地区：[1]西南财经大学

出　　处：《浙江金融》2009年第9期22-23,共2页Zhejiang Finance

摘　　要：自2001年“9·11”恐怖活动后，反洗钱问题受到了世界各国的高度重视，根据国际货币基金组织估计，全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的8％．国内总产值的2％至5％．且每年以1000亿美元的速度在增长（梁剑．2003）。我国于2004年以来，建立了一系列反洗钱的法规及检查体系．但各种原因制约着现行监管机制的效力难以发挥。为什么我国的反洗钱监管难以充分发挥效力呢？笔者结合我国的具体实际对制约有效监管的因素进行分析研究．寻求我国反洗钱有效监管途径。

关 键 词：监管机制 反洗钱 有效性 国际货币基金组织 有效监管 国内总产值 恐怖活动 洗钱问题 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学] F821.6