洗钱问题

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数字人民币跨境支付应用及反洗钱问题探析被引量：1
《北方金融》2024年第6期101-104,共4页刘其其 韩慧宇 
近年来,全球经济模式发生深刻变革,数字经济成为促进全球经济增长的“新引擎”。在数字化浪潮席卷全球的背景下,数字货币将成为推动数字经济高速发展的核心力量。数字人民币是由中国人民银行发行的法定数字货币,数字人民币的发行在降低...
关键词：数字货币 数字人民币 跨境支付 反洗钱 
信息化金融机构反洗钱问题研究及对策分析
《中国市场》2020年第34期38-39,共2页关芳芳 
移动支付、网络支付的兴起与普及,为资金渠道带来了巨大变革,在颠覆传统金融业的同时,各类金融违规与犯罪行为也利用信息技术独辟蹊径,这也为反洗钱监管工作增加了难度。在反洗钱监管过程中也遇到诸多问题,监管工作应与时俱进。文章通...
关键词：信息化 金融机构 反洗钱 内控制度 
粤港澳大湾区金融圈建设中的反洗钱问题被引量：1
《人民法治》2019年第6期86-89,共4页段鹏 
2019年2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。建设粤港澳大湾区,不仅是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试,也是发展'一国两制'事业的新实践。近些年来,粤港澳在投资贸易、金融服务等领域合作不断深入,成果...
关键词：金融法律制度 洗钱犯罪 粤港澳 区际刑事司法协助 金融圈 反洗钱 
虚拟货币洗钱问题的监管研究被引量：2
《北方金融》2018年第7期22-30,共9页王若平 
近年来,随着区块链技术应运场景的不断扩展,据此开发的各种虚拟货币层出不穷,令人眼花缭乱。因其交易的匿名性、跨界性、虚拟性以及不可追溯性,为犯罪分子带来了可乘之机。他们通过虚拟货币进行洗钱、贩毒、逃税、诈骗等违法活动,对社...
关键词：区块链技术 虚拟货币 洗钱风险 金融监管 
第三方支付洗钱问题法律规制研究
《新西部（下旬·理论）》2018年第4期81-82,共2页张东方 
第三方支付行业隐藏着资金转移、资金套现、跨境支付等多种洗钱风险,针对这些风险,我国现有的法律规制措施存在诸多缺陷。为了最大限度地控制这些风险,促进第三方支付行业健康发展,本文认为,立法应从客户身份识别制度,可疑交易报告制度...
关键词：第三方支付 反洗钱 法律规制 
有效遏制地下钱庄洗钱问题的策略研究被引量：5
《上海金融》2017年第9期57-61,共5页严立新 李刚 
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠...
关键词：地下钱庄 资金跨境转移 洗钱 有效性 人民银行 
美国金融监管新趋势及中资银行的应对策略被引量：1
《清华金融评论》2017年第5期103-108,共6页宋玮 
近年来，合规与反洗钱问题是美国金融监管关注的重点，本文分析美国金融监管改革的新趋势，并对中资银行的应对策略提出建议。
关键词：金融监管 中资银行 美国 洗钱问题 
中俄边境地区反洗钱问题探析——以双鸭山饶河县为例
《黑龙江金融》2016年第5期74-75,共2页黄立强 
饶河口岸是1989年4月8日经国务院批准的国家一类口岸,于1993年9月21日正式对外开放。是内地通往俄罗斯远东地区的重要门户,也是对俄哈巴罗夫斯克地区唯一的陆运和冬季过货的国家一类客货口岸,更是中俄及欧亚陆海联运的桥梁和联结东北亚...
关键词：反洗钱工作 国家一类口岸 饶河县 重要门户 中俄边境 哈巴罗夫斯克 经济合作 陆海 洗钱风险 现金支付 
第三方支付引发的洗钱问题及对策探析被引量：1
《黑龙江金融》2015年第5期16-18,共3页肖天夫 
信息科技的发展开拓了更为广阔的金融服务模式,互联网金融以其优良的服务体验广受社会青睐,在互联网金融层面,第三方支付依托电子商务市场的不断扩展得到了长足发展,但相比于第三方支付的快速发展,各类与其相匹配的法律风险防控机制表...
关键词：互联网金融 第三方支付 反洗钱 问题 对策 
浅析互联网金融洗钱问题与防治
《现代经济信息》2015年第13期267-,共1页董小凡 
互联网金融正快速发展,随之衍生出了一大批互联网金融产品和交易方式,但一系列的犯罪也随之而生。利用互联网金融工具进行的洗钱犯罪活动,已成为国际社会所面临的一大公害。本文就互联网金融领域的洗钱犯罪的相关问题作了初步探讨,以期...
关键词：互联网金融 反洗钱 洗钱问题 防治 
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