陈霏霏

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发文主题:反洗钱监管反洗钱国内总产值恐怖活动洗钱问题更多>>
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提高反洗钱监管有效性的创新安排被引量:2
《浙江金融》2009年第9期22-23,共2页陈霏霏 
自2001年“9·11”恐怖活动后,反洗钱问题受到了世界各国的高度重视,根据国际货币基金组织估计,全球非法洗钱的数额相当于全球贸易总额的8%.国内总产值的2%至5%.且每年以1000亿美元的速度在增长(梁剑.2003)。我国于2004年以...
关键词:监管机制 反洗钱 有效性 国际货币基金组织 有效监管 国内总产值 恐怖活动 洗钱问题 
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