对提升非现场监管在反洗钱工作中作用的思考  

作　　者：邹德彦[1] 

机构地区：[1]中国人民银行靖宇县支行,吉林靖宇135200

出　　处：《吉林金融研究》2010年第2期45-46,共2页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：人总行《反洗钱非现场监管办法（试行）》对人民银行分支机构规范开展反洗钱非现场监管工作，及时了解掌握金融机构开展反洗钱法律制度执行情况、分析评估反洗钱风险状况、引导反洗钱现场检查工作，有针对性的开展、节约反洗钱工作成本等方面具有重要意义，但从一年多运行情况看，监管效果不是很理想，现实操作中仍然存在问题和一定难度，需通过建立一套全面完整的非现场监管指标体系，从而加大对各金融机构反洗钱工作监管力度。

关 键 词：非现场监管工作 反洗钱工作 人民银行分支机构 反洗钱法律制度 现场检查工作 监管指标体系 执行情况 金融机构 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]