我国反洗钱问题研究  

Survey of Anti-money Laundering Technology

作　　者：蒋盛益[1] 杨继英[2] 

机构地区：[1]广东外语外贸大学信息学院,广东广州510006 [2]中国人民银行广州分行,广东广州510120

出　　处：《国际经贸探索》2010年第2期49-53,共5页International Economics and Trade Research

基　　金：国家自然科学基金(60673191);广东省自然科学基金(151026005000002);广东省高等学校自然科学研究重点项目(06Z012)

摘　　要：洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术。Money laundering is a crime that poses a great threat to our economy. Studies of data mining application in money laundering have great academic values and broad practical prospects. This paper reviews the anti-money laundering techniques based on data mining, and introduces three typical anti-money laundering systems. It gives an insight into how to apply some data mining methods in anti-money laundering, and presents some future research directions in this field.

关 键 词：反洗钱 可疑交易 反洗钱监管 基于贸易的反洗钱 基于网上银行的反洗钱 

分 类 号：F841[经济管理—保险]