银行卡洗钱犯罪与反洗钱问题研究  

作　　者：林宏山[1] 陈泉琛[1] 

机构地区：[1]中国人民银行漳州市中心支行

出　　处：《金融会计》2010年第7期41-46,共6页Financial Accounting

摘　　要：随着我国非现金结算工具的推广、POS和ATM机具布放领域的拓展和银行卡用卡环境的改善，银行卡逐步被社会公众所认可并逐步得到普及使用。但由于银行卡具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能，具有便捷、交易成本低、隐蔽性强等特点，近年来，社会上一些不法分子往往以银行卡作为作案对象，

关 键 词：银行卡 洗钱问题 洗钱犯罪 社会公众 结算工具 用卡环境 消费信用 转账结算 

分 类 号：D917[政治法律—法学] D922.28[经济管理—金融学] F832.2