银行进行客户身份识别的风险防范对策  

作　　者：王荣珍[1] 丁云杰[2] 

机构地区：[1]中国人民银行晋城市中心支行 [2]中国人民银行太原中心支行

出　　处：《华北金融》2011年第5期79-79,共1页Huabei Finance

摘　　要：银行实施存款实名制和大额存取现金身份重新识别制度．起始是作为银行结算制度的组成部分进行管理，但自2007年《中华人民共和国反洗钱法》等一系列反洗钱法律法规颁布实施以后．银行对客户身份识别这一法律义务做出了进一步的严格要求。

关 键 词：银行结算制度 客户身份识别 风险防范对策 中华人民共和国 反洗钱法 存款实名制 2007年 识别制度 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]