风险为本的原则下提高反洗钱效率  

作　　者：詹峰[1] 蔡庆红[1] 万楚婕[1] 

机构地区：[1]中国人民银行景德镇市中心支行

出　　处：《金融科技时代》2012年第2期89-91,共3页FinTech Time

摘　　要：在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整的时期，建立和完善洗钱风险的评估框架和指标体系，应通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，

关 键 词：风险评估 反洗钱 指标体系 工作职责 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]