蔡庆红

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风险为本的原则下提高反洗钱效率
《金融科技时代》2012年第2期89-91,共3页詹峰 蔡庆红 万楚婕 
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整的时期，建立和完善洗钱风险的评估框架和指标体系，应通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗...
关键词：风险评估 反洗钱 指标体系 工作职责 
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