万楚婕

作品数：3被引量：0H指数：0
导出分析报告
供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：风险评估反洗钱信用货币货币贬值黄金交易更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《金融科技时代》《中国审计》《审计与理财》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
风险为本的原则下提高反洗钱效率
《金融科技时代》2012年第2期89-91,共3页詹峰 蔡庆红 万楚婕 
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整的时期，建立和完善洗钱风险的评估框架和指标体系，应通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗...
关键词：风险评估 反洗钱 指标体系 工作职责 
在”风险为本”的原则下提高反洗钱效率
《中国审计》2011年第24期41-42,共2页万楚婕 
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱...
关键词：风险评估 反洗钱 效率 洗钱方式 评价体系 工作职责 洗钱行为 有效监控 
警惕通胀时期黄金交易的洗钱风险
《审计与理财》2011年第2期38-38,共1页万楚婕 
近年来,在通胀压力持续趋紧的经济背景下,黄金作为世界上唯一的非信用货币,因其对抗通胀的特性和避免货币贬值的能力,以及保值升值的作用,而备受人们青睐。随着我国黄金市场放开,
关键词：黄金交易 通胀压力 洗钱风险 经济背景 信用货币 货币贬值 市场放开 升值 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部