在”风险为本”的原则下提高反洗钱效率  

作　　者：万楚婕[1] 

机构地区：[1]中国人民银行景德镇市中心支行

出　　处：《中国审计》2011年第24期41-42,共2页China Audit

摘　　要：在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，以获得最大的反洗钱成效。

关 键 词：风险评估 反洗钱 效率 洗钱方式 评价体系 工作职责 洗钱行为 有效监控 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]