论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议  

作　　者：童文俊[1,2] 

机构地区：[1]复旦大学理论经济学博士后流动站 [2]中国人民银行上海总部

出　　处：《上海保险》2012年第4期5-7,16,共4页Shanghai Insurance Monthly

摘　　要：恐怖组织不仅需要隐瞒、掩饰非法收益的性质和来源,而且需要掩盖、混淆有关资金流向的恐怖主义目的,使之成为貌似合法的资金流动。因此,恐怖组织和洗钱具有天然联系,凡是缺乏有效的反洗钱措施的国家和地区,要么是恐怖资金的主要来源国或中转国,要么自身就存在严重的恐怖活动。

关 键 词：反洗钱措施 反恐怖 融资 政策 恐怖组织 资金流向 非法收益 恐怖主义 

分 类 号：D997.9[政治法律—刑法学] F831[政治法律—国际法学]