非法收益

作品数：24被引量：16H指数：3
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群主利用微信抢红包赌博构成开设赌场罪被引量：1
《人民司法》2018年第29期32-33,共2页缪琴奇 
【裁判要旨】行为人利用互联网组建微信群后组织不特定人员聚众赌博，在微信群内以发红包扫雷的方式获取非法收益，其行为符合开设赌场罪的构成要件，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
关键词：赌场 赌博 红包 利用 非法收益 构成要件 刑事责任 行为人 
反洗钱与反逃税联动机制被引量：3
《中国金融》2016年第21期94-95,共2页中国人民银行南昌中心支行课题组 郭云喜 
构建反洗钱与反逃税联动机制的必要性 洗钱活动和逃税行为天然相联系 逃税行为与洗钱活动有着天然的联系。美国国家税务局认为，“洗钱行为实际上是逃税生效的过程”。由于税收行为的特殊性，许多犯罪分子在进行税收犯罪的同时必须对...
关键词：逃税行为 反洗钱 洗钱活动 洗钱行为 税收犯罪 国家税务局 税收行为 非法收益 
网络黑彩——有去无回的“彩票”
《方圆》2015年第23期14-17,共4页沈寅飞 朱彬 
今年4月份，互联网彩票销售被暂停前，每一张正规的互联网彩票对应的都是在福彩中心等特许彩票经营机构彩票系统中唯一的彩票号码。随着合法的互联网售彩的停止，大量习惯于网上购彩的彩民成为了网络黑彩的潜在客户。网络黑彩既未经相...
关键词：彩票销售 网络 互联网 经营机构 潜在客户 非法收益 票号 暂停 
堵住互联网货币基金洗钱风口
《当代金融家》2015年第3期130-131,共2页吴崇攀 王佳 
互联网货币基金的无形性、隐匿性和便捷性可能被洗钱分子利用而使基金投资成为非法收益的洗钱工具。以余额宝为代表的互联网货币基金,其无形性、隐匿性和便捷性可能被洗钱分子利用而使基金投资成为非法收益的洗钱工具,而分业监管对不同...
关键词：互联网用户 货币基金 洗钱 分业监管 客户身份识别 非法收益 基金投资 机构合作 
外逃贫官，海外不再逍遥
《党的生活（河南）》2015年第2期8-9,共2页尹安学 
2014年11月9日，APEC（亚太经济合作组织）《北京反腐败宣言》发布，该宣言明确指出，要通过引渡、法律互助、返还腐败获得的非法收益等措施，防止一些国家成为腐败分子的避风港。而中央纪委官网援引中央纪委国际合作局消息称，APEC反...
关键词：亚太经济合作组织 逍遥 海外 APEC 中央纪委 反腐败 非法收益 腐败分子 
上市公司舞弊的审计应对措施
《中国审计》2014年第23期67-68,共2页平震坤 
公司舞弊是指违规获得非法收益的行为，近年来我国上市公司数量剧增，由于制度不健全和监管不到位，公司舞弊事件时有发生。本文通过分析上市公司舞弊的动因、特点及审计失败的影响因素，从内部控制、外部审计及与多层级联动配合监督三...
关键词：公司舞弊 上市公司 审计失败 非法收益 内部控制 外部审计 可行性 违规 
网络理财骗局多 吞噬财批的新陷阱
《投资与理财》2013年第24期52-53,共2页
伴随互联网金融的火热，网络上的各类理财产品成了网民投资的新热点。犯罪分子也开始利用网络平台谋取非法收益，以项目投资、产品开发、原始股销售为借口进行的非法集资项目，一直都是犯罪分子大肆吸金的绝佳幌子。现如今，各类金融投...
关键词：网络理财 骗局 犯罪分子 项目投资 理财产品 非法收益 网络平台 产品开发 
天津出台打击非法中介套取住房公积金措施
《住房公积金研究》2013年第6期31-31,共1页
为了打击和防范部分不法中介利用小金额、小面积私产住房反复交易套取住房公积金，获取高额非法收益的行为。近日，天津市住房公积金管理委员会出台文件规定，一套私产住房在同一年度内交易两次或两次以上的，购买该套住房的职工在该年...
关键词：住房公积金管理委员会 非法中介 天津市 非法收益 交易 职工 私产 提取 
腐败资产追回难题破解
《方圆》2012年第13期26-29,共4页邱景辉 纪皓 
金融、运输、通讯技术的高速发展，使得腐败官员更容易在境外隐匿大量非法收益。而各国法律制度的差异、调查成本高、国际合作难以及一些资产流入国银行的保密原则等，往往使得国内法鞭长莫及。
关键词：资产追回 腐败官员 通讯技术 非法收益 法律制度 调查成本 保密原则 国际合作 
论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议
《上海保险》2012年第4期5-7,16,共4页童文俊 
恐怖组织不仅需要隐瞒、掩饰非法收益的性质和来源,而且需要掩盖、混淆有关资金流向的恐怖主义目的,使之成为貌似合法的资金流动。因此,恐怖组织和洗钱具有天然联系,凡是缺乏有效的反洗钱措施的国家和地区,要么是恐怖资金的主要来源国...
关键词：反洗钱措施 反恐怖 融资 政策 恐怖组织 资金流向 非法收益 恐怖主义 
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