堵住互联网货币基金洗钱风口  

作　　者：吴崇攀[1] 王佳[1] 

机构地区：[1]中国人民银行海口中心支行

出　　处：《当代金融家》2015年第3期130-131,共2页Modern Bankers

摘　　要：互联网货币基金的无形性、隐匿性和便捷性可能被洗钱分子利用而使基金投资成为非法收益的洗钱工具。以余额宝为代表的互联网货币基金,其无形性、隐匿性和便捷性可能被洗钱分子利用而使基金投资成为非法收益的洗钱工具,而分业监管对不同行业机构合作产生的互联网货币基金极易产生监管真空和重复监管,从而使洗钱分子有机可乘。哪些环节提供了可乘之机☆开户环节客户身份识别完全依赖第三方容易造成风险传染。互联网用户在申请注册基金账户（如余额宝账户）时,对于用户填写的身份资料和信息是否真实,

关 键 词：互联网用户 货币基金 洗钱 分业监管 客户身份识别 非法收益 基金投资 机构合作 

分 类 号：F719.5[经济管理—产业经济]