反洗钱措施

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英国银团贷款反洗钱措施及其启示
《海外投资与出口信贷》2020年第2期45-48,共4页苏如飞 
近年来,各国对反洗钱与反恐怖融资监管力度越来越大,银行开展银团贷款业务,必须严格遵守反洗钱相关规定。英国在银团贷款洗钱风险评估、客户身份界定、交易监管等方面的规定和实践,可资借鉴。
关键词：英国 反洗钱 银团贷款 风险控制 
反洗钱视角下打击非法集资对策探讨被引量：1
《金融经济》2019年第14期173-174,共2页龚华安 
近年来,非法集资犯罪逐年递增,呈整体走高趋势,且集资模式更加复杂多样。2013年至2014年,金融机构报告涉嫌非法集资的重点可疑交易报告突然大幅增加,2015年,非法集资案件呈现全面加速爆发、涉案金额大、危害群众广、社会影响恶劣的特征...
关键词：非法集资活动 反洗钱措施 地方经济发展 金融机构 反洗钱工作 可疑交易 涉案金额 社会影响 
基于大数据的商业银行反洗钱内部审计建模思路探讨被引量：1
《中国金融电脑》2019年第9期49-51,共3页韩兵 
近年来,国内外多家金融机构受到了来自监管部门的反洗钱指控,国外如汇丰银行、法国巴黎银行、德国商业银行、意大利圣保罗银行均因反洗钱措施不力被美国监管部门处以罚款,巴基斯坦最大银行哈比银行甚至因此退出美国市场。国内大型商业...
关键词：大型商业银行 反洗钱措施 内部审计部门 大数据 中国银行业 与国际接轨 建模 监管部门 
电子金融化时代反洗钱措施研究
《时代金融》2018年第11期32-33,共2页刘国军 
随着科技的发展,互联网技术在生活中得到广泛使用。本文主要针对电子金融化时代反洗钱措施研究为重点进行分析,结合当下电子金融发展现状为依据,从电子洗钱的特点、反洗钱措施建议这两个方面进行深入研究,其主要目的在于规范电子金融市...
关键词：电子金融 反洗钱 反洗钱措施 
对支付机构实施有效风险防范的对策
《北方金融》2016年第11期110-111,共2页金艳东 孙艾琳 
（一）加强人民银行一行三会的监管协调机制是防范操作风险的主要对策。一是建立支付机构综合风险评级机制。人民银行、银监局、支付清算协会、工商行政管理部门、工信部等部门协同配合，通过客户权益保护、反洗钱措施落实、内控制度建...
关键词：风险防范 机构 工商行政管理部门 监管协调机制 内控制度建设 人民银行 反洗钱措施 操作风险 
信托业洗钱风险现状分析及反洗钱措施
《海峡科技与产业》2016年第7期37-38,共2页李京鸿 
信托作为一种财富管理行为,逐渐成为当今社会高净值客户投资理财的有效方式。在信托业服务客户数量不断增加、资产管理规模不断扩大过程中所隐藏的洗钱风险不容忽视。鉴于此,本文通过客观分类分析当前我国信托业洗钱风险现状,并提出相...
关键词：信托业 内控制度 风险为本 了解你的客户 
论“互联网+”时代反洗钱措施之变革——“互联网+”背景下国家反洗钱的脆弱性及其应对被引量：6
《征信》2016年第3期1-6,共6页吴朝平 
我国正加速"互联网+",洗钱风险也正伴随"互联网+"加速井喷,表现在:遥遥领先于监管的支付和金融创新使"互联网+"迅速沦为洗钱犯罪洼地、"互联网+"导致洗钱打击难度大幅度增加、互联网的非面对面属性使洗钱成本大幅度降低。为有效应对"互...
关键词：互联网+ 反洗钱 犯罪 变革 挑战 
洗钱犯罪及银行业之具体对策
《公民与法（综合版）》2015年第10期48-51,共4页潘泽林 潘照东 
洗钱犯罪是司法实践中极为常见且社会危害较大的金融犯罪,严重影响到我国金融管理秩序及司法机关对相关刑事案件的侦破。除了洗钱罪刑事立法本身所存在的缺陷之外,自改革开放以来,越来越多的洗钱犯罪在中国发生,对金融机构缺乏有效的监...
关键词：洗钱犯罪 银行角色 反洗钱措施 
试析电子金融化时代反洗钱措施之变革被引量：9
《中国刑事法杂志》2014年第4期60-64,共5页郭德香 
作者主持的国家社会科学基金项目"后危机时代跨国银行风险防范法制改革研究"(项目编号:12BFX134);科技部软科学面上项目"金融电子化时代电子支付法律规制研究"(项目编号:2013GXS4D130);河南省科技厅项目"电子金融化时代网上银行风险监管法律问题研究"(项目编号:132400411170)的阶段性成果
通过深入分析电子金融化时代洗钱犯罪行为方式的改变,了解其成因,总结其特点,并结合我国目前已有的法律、法规,借鉴国际公约与国外先进的反洗钱经验,总结出符合我国实际情况的电子金融化时代的反洗钱措施,即完善的互联网刑法体系,并进...
关键词：网络洗钱 反洗钱 防治措施 
金融机构腐败洗钱风险与反洗钱对策分析
《金融管理与研究（杭州金融研修学院学报）》2012年第6期21-24,共4页童文俊 
金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动，这是不以金融机构经营者的主观意志为转移的。本文从服务风险、客户风险和国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险，从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究...
关键词：腐败活动 反洗钱措施 洗钱风险 金融机构 主观意志 服务风险 国家风险 客户风险 
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