非法集资活动

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打击诈骗 守住老年人“钱袋子”
《知识经济》2023年第20期42-43,共2页丁晓冰 
近年来,一些养老服务机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义,以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金,给老年人造成严重财产损失和精神伤害,存在重大风险隐患。2023年6月15日,民政部针对这些情形发布风险提示。
关键词：养老服务机构 精神伤害 风险隐患 健康养老 风险提示 诈骗 老年人 非法集资活动 
基层金融监管人员对防范和打击非法集资活动的思考
《现代经济信息》2022年第22期149-151,共3页王萍 
近年来,各级人民政府以打赢防范化解经济重大风险攻坚战为指导,健全和完善了一系列防范和打击处置非法集资工作制度,并且取得了很好的进展和成效.但是,非法集资问题非一日之寒,其表现形式日益多样,种类也越来越复杂,且涉及数额也屡创新...
关键词：基层金融监管人员 非法集资 防范 打击 
非法集资犯罪的特点及惩防措施研究
《楚天法治》2020年第15期52-53,共2页汤霞霞 
近几年来,集资诈骗、非法吸收公众存款案件的发案率大幅上升。如何防范和处置非法集资活动,是社会普遍关心的一个问题。本文尝试通过分析非法集资犯罪现状及困境,探索惩治路径,化解社会矛盾,保障经济秩序平稳和公民财产安全。一、非法...
关键词：非法集资犯罪 集资诈骗 经济秩序 化解社会矛盾 惩防措施 非法集资活动 防范和处置 现状及困境 
起底腾信堂14亿非法集资案被引量：1
《中国新闻周刊》2020年第4期68-73,共6页周群峰 
2019年11月20日,杭州市公安局拱墅分局召开新闻发布会,通报了一起案件的侦破过程。该案是杭州破获的首例为非法集资活动洗钱案。警方透露,杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(下称“腾信堂”)法定代表人朱某丽,只有小学文化,却头顶“金融...
关键词：杭州市公安局 侦破过程 法定代表人 小学文化 洗钱 年化收益率 非法集资活动 新闻发布会 
反洗钱视角下打击非法集资对策探讨被引量：1
《金融经济》2019年第14期173-174,共2页龚华安 
近年来,非法集资犯罪逐年递增,呈整体走高趋势,且集资模式更加复杂多样。2013年至2014年,金融机构报告涉嫌非法集资的重点可疑交易报告突然大幅增加,2015年,非法集资案件呈现全面加速爆发、涉案金额大、危害群众广、社会影响恶劣的特征...
关键词：非法集资活动 反洗钱措施 地方经济发展 金融机构 反洗钱工作 可疑交易 涉案金额 社会影响 
非法集资案件追赃中的若干实务问题研究
《检察调研与指导》2019年第5期101-104,共4页姜伟 
近年来,我国非法集资犯罪活动进入高发期。非法集资犯罪案发后,大量投资人的本金不能兑付,给金融秩序和社会稳定带来重大威胁。受害投资人最关心的问题和最集中的权利诉求是追缴赃款赃物弥补投资损失。然而,赃款赃物追缴中有许多实体、...
关键词：非法集资 刑事诉讼法 办案机关 涉案财物 非法集资活动 实务问题 
老年人如何防范非法集资
《老年教育（长者家园）》2019年第7期32-33,共2页锡国 
人们常说:你不理财,财不理你。除了传统意义的银行定期储蓄和股票之外,各类金融理财产品越来越多。然而高利率往往伴随着高风险,陷阱也是无处不在,非法集资就是其中一个。'小额投资,高额回报',天上不会掉馅饼,背后隐藏着怎样的陷阱?
关键词：老年人 非法集资 投资理财 非法集资活动 
法律信箱
《人民之声》2019年第7期54-54,共1页徐嵩 陈明杰 陈清 
非法集资参与人的损失受法律保护吗?编辑同志:我因为一时贪念,听信骗子承诺的高投入高利息回报,参与非法集资活动被骗了15万元。现在犯罪嫌疑人已经被抓获了。但我听说非法集资参与人的损失不受法律保护,我的钱是要不回来了吗?为什么说...
关键词：非法集资活动 定罪量刑 非法吸收公众存款罪 涉案财物 
关于非法集资活动的刑法规制研究
《中文科技期刊数据库(全文版)社会科学》2019年第6期00183-00184,共2页王鑫玥 
非法集资是国家经济管理的主要形式之一,它严重阻碍了社会资本良性周期运转。基于此,本文结合非法集资的相关理论,着重对当前国内法律中对非法集资活动的规制要点进行探究,以达到明晰法律管理条件,促进社会资本周期性循环的目的。
关键词：非法集资 刑法规制 研究要点 
很多老年人掉进“以房养老”骗局
《中国质量万里行》2019年第6期96-96,共1页李颖 
让老年人抵押房产借得本金,再用本金认购理财产品……近年来,越来越多公司打着“以房养老”旗号、行非法集资之实,将老年人的房产和钱财席卷一空。抵押房产借本金“以房养老”骗局层出不穷日前,北京市公安局海淀分局官方微博通报称,针...
关键词：“以房养老” 老年人 骗局 北京市公安局 非法集资活动 抵押房产 理财产品 养老服务 
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