非法集资犯罪

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行刑衔接视域下非法集资犯罪的认定与规制路径
《法学》2025年第3期93-107,共15页时方 
2024年度国家社会科学基金项目“金融犯罪‘罪赃同治’双轨并行刑事治理机制研究”(项目编号:24BFX127);2024年度最高人民法院司法研究重大课题“非法集资刑事案件涉案财物追缴处置问题研究”(课题编号:GFZDKT2024C03-2)的阶段性成果。
作为典型行政犯,非法集资行政处罚与刑事犯罪数量比例严重失衡,其原因在于实体上作为行政前置法的《防范与处置非法集资条例》与《刑法》对于非法集资的行刑界分标准不明,程序上非法集资行刑处置失调。在法秩序统一性原理指导下,应当坚...
关键词：非法集资 行刑衔接 法秩序统一性原理 量的区别说 行政优先原则 
养老领域非法集资犯罪生命周期治理
《中国人民警察大学学报》2025年第2期12-19,共8页李昂 宋利红 
国家重点研发计划“面向金融犯罪的知识服务与资金电子数据证据审查关键技术研究”课题四“基于资金数据的金融类罪分析模型与犯罪过程重构关键技术研究”(2021YFC3340204)阶段性成果。
在我国逐步进入老龄化时代背景下,针对老年人的非法集资犯罪案件逐渐增多。养老领域非法集资犯罪生命周期一般比较长,结合不同表现形式可分为初创期、成长期和衰退期。初创期具有精细分工、针对性强的特点,成长期具有细化借口、快速壮...
关键词：非法集资 老年群体 生命周期 治理模式 
非法集资犯罪公开性要件中“口口相传”的防止义务检视
《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2025年第2期57-64,共8页时方 徐梦瑶 
国家社会科学基金项目“金融犯罪‘罪赃同治’双轨并行刑事治理机制研究”(24BFX127);最高人民法院司法研究重大课题“非法集资刑事案件涉案财物追缴处置问题研究”(GFZDKT2024C03-2);中国政法大学青年教师学术创新团队项目资助阶段性成果。
“口口相传”作为非法集资“公开性”要件认定的重要方式,具体包括主动型口口相传和自发型口口相传。将“口口相传”一律认定为公开宣传,实际上是赋予非法集资人防止吸收资金信息扩散的强制义务,该作为义务的来源缺乏刑法教义学的根据,...
关键词：非法集资 公开性 口口相传 作为义务 犯罪边界 
刑民协同完善非法集资犯罪追赃挽损制度路径
《中国检察官》2025年第1期3-7,共5页贝金欣 
2020年度最高人民检察院检察理论研究课题“非法集资案件追赃挽损机制研究”(GJ2020C38)的阶段性成果。
非法集资追赃挽损工作面临多重难题,现有规定难以实现制度供给,也缺乏足够理论支撑。刑事追赃挽损的目的在于处理民事权利义务关系,民法应当发挥其应有功能,刑法则主要通过国家强制手段给予较民事救济更有力的保障,但这并不妨碍民法在...
关键词：非法集资 追赃挽损 刑民协同 责令退赔 
非法集资犯罪的管制:制度变迁及其有效性分析
《南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学)》2024年第6期36-49,共14页童德华 
中央高校基本科研业务费项目(2722024AK005)。
非法集资犯罪是历史的产物。集资与非法集资不同,集资曾经为社会发展做出了积极贡献,但后来集资出现非法化进而犯罪化的发展趋势。集资无序扩张、野蛮发展,必然产生问题,因此集资必须受到应有的管制。不规范的集资具有较为严重的社会危...
关键词：集资犯罪化 金融安全 智能化 合法集资特征 
涉互联网非法集资犯罪的证明问题
《中国检察官》2024年第23期39-42,共4页黄玮 
当前涉互联网非法集资犯罪案件存在互联网主体与对象复杂、网络“海量数据”审查困难、场景虚拟致使“非法占有目的”证明难等难点。从以往办理涉互联网非法集资犯罪案件证明实践来看,还存在过度依赖口供、印证证明流于形式、“海量数...
关键词：涉互联网非法集资 印证证明 补强证据规则 海量数据 
非法集资案件财物处置的现实困境与制度完善
《江西警察学院学报》2024年第6期42-47,共6页詹书红 
在现代金融创新和多元发展的时代背景下,非法集资犯罪案件呈现高发态势,其中涉案财物处置是非法集资犯罪案件办理的司法难点和热点问题。非法集资案件涉案财物处置在司法实践中面临着追赃挽损率低、处置资产不及时导致资产价值贬损、行...
关键词：非法集资犯罪 刑事诉讼 行刑民交叉 涉案财物处置 
私募基金领域非法集资犯罪问题研究
《贵州警察学院学报》2024年第4期92-99,共8页于龙 杜修品 
四川省教育厅人文社会科学重点研究基地(四川基层社会风险防控治理研究中心)一般课题(JCFXFK24-08B)。
私募基金领域非法集资犯罪具有专业性高、隐蔽性强、法律关系复杂等特点,主要包括伪私募和私募转化两种犯罪类型。犯罪嫌疑人通过伪装为合法的私募基金管理人或在集资经营中不规范运作等手段,游走在合法私募与非法集资的边缘,使公众难...
关键词：私募基金 公安机关 金融秩序 非法集资犯罪 
基于被害人心理探讨养老领域非法集资犯罪侦查对策
《产业与科技论坛》2024年第11期33-35,共3页高畅 
近年来,养老服务行业的野蛮生长催生了养老领域非法集资犯罪,不仅严重损害了广大老年群体的财产权益,还严重影响国家的金融稳定和社会的和谐稳定。针对养老领域非法集资犯罪中被害群体的特殊性,文章基于被害人视角,从被害前、发现被害...
关键词：养老领域 非法集资犯罪 被害人心理 侦查难点 案件侦破 
养老领域非法集资犯罪的治理难点及对策研究
《中国防伪报道》2024年第5期85-90,共6页邓宁江 
近年来,随着我国人口老龄化程度的加剧,针对老年人的违法犯罪活动也越来越多。特别是一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等旗号,以“高利息、高回报”为诱饵,实施非法集资犯罪,严重侵害广大老年人的合法权益,扰乱了国家金融管...
关键词：养老领域 非法集资 防范 打击 
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