金融机构腐败洗钱风险与反洗钱对策分析  

Anti-Money Laundering Countermeasure Analysis

作　　者：童文俊 

出　　处：《金融管理与研究（杭州金融研修学院学报）》2012年第6期21-24,共4页Financial Mangement and Research

摘　　要：金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动，这是不以金融机构经营者的主观意志为转移的。本文从服务风险、客户风险和国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险，从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究了针对性的反洗钱措施，提出了加强多方合作的政策建议。

关 键 词：腐败活动 反洗钱措施 洗钱风险 金融机构 主观意志 服务风险 国家风险 客户风险 

分 类 号：F840.32[经济管理—保险]