需警惕P2P借贷行业洗钱风险  

作　　者：中国人民银行海口中心支行课题组 吴崇攀 王佳 

出　　处：《当代金融家》2015年第1期134-135,共2页Modern Bankers

摘　　要：P2P借贷平台处于监管真空,缺乏有效的客户身份识别手段,缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任,存在诸多洗钱风险隐患。

关 键 词：洗钱风险 P2P 借贷 行业 客户身份识别 可疑交易 风险隐患 

分 类 号：F840.32[经济管理—保险]