如何加强对反洗钱与反恐怖融资的监管——新加坡对银行业反洗钱与反恐怖融资监管及其启示  

How to Strengthen the Supervision and Regulation of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing

作　　者：王雷[1] 

机构地区：[1]外交学院经济学院

出　　处：《银行家》2015年第9期131-132,共2页The Chinese Banker

摘　　要：作为全球最重要的金融中心之一,新加坡十分重视本国银行业的健康发展,并在长期实践中建立了稳健集中的银行体系以及优秀先进的监管措施。随着资金流动规模与资产管理规模的迅速增长,为了防止非法团体及非法资金进入资本市场,保证本国金融市场的健康发展,新加坡在监测、打击国内洗钱和恐怖融资活动上一直采取积极态度,不仅构建了全面和健全的法律、体制、政策和监管框架,而且还形成了严格和严密的反洗钱和反恐怖融资管理机制。

关 键 词：反恐怖 资产管理规模 监管框架 融资活动 流动规模 可疑交易报告 资本市场 风险评估 洗钱活动 反洗钱监管 

分 类 号：D933.9[政治法律—法学] F833.39[经济管理—金融学]