基层反洗钱非现场监管工作中存在的问题及建议  

作　　者：高德祥 

机构地区：[1]人民银行本溪市中心支行

出　　处：《才智》2011年第32期17-17,共1页Ability and Wisdom

摘　　要：中国人民银行《反洗钱非现场监管办法(试行)》的颁布实施,改变了过去人民银行只单纯依靠现场检查对金融机构实施反洗钱监管的局面,对于规范人民银行分支机构开展反洗钱非现场监管工作,及时掌握了解金融机构法律制度执行情况、分析评估金融机构可疑交易及洗钱风险状况。

关 键 词：现场监管 金融机构 人民银行 反洗钱监管 银行分支机构 可疑交易 洗钱风险 反洗钱工作 制度执行情况 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]