反洗钱存“系统依赖症”  

作　　者：菅雪松[1] 刘福生[1] 

机构地区：[1]中国人民银行锦州市中心支行

出　　处：《中国金融》2016年第14期100-100,共1页China Finance

摘　　要：近期，人民银行锦州市中心支行对辖内金融机构反洗钱监测工作进行了一次实地调查，发现部分金融机构监测上报的可疑交易数据信息完全来源于反洗钱业务系统自动采集的数据，缺少对其他可疑交易线索的收集、甄别和分析，导致可疑交易信息上报存在部分缺失，潜在风险亟待关注。

关 键 词：业务系统 反洗钱 依赖症 可疑交易 监测工作 金融机构 中心支行 人民银行 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]