菅雪松

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供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：可疑交易反洗钱客户身份识别面对面反洗钱监管更多>>
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新形势下洗钱犯罪判决难点
《中国金融》2023年第11期103-103,共1页菅雪松 
洗钱罪判决入罪与否是衡量洗钱犯罪预防和打击力度的一项重要指标。近年来,我国逐步形成了较为完备的反洗钱法律制度,但从审判实践上看,限制洗钱行为入罪的难点和面临的争议问题仍然不少,体现在洗钱罪判决量较低,尤其是严格意义上的真...
关键词：洗钱犯罪 洗钱行为 洗钱罪 争议问题 居民人数 反洗钱 入罪 预防和打击 
人脸识别技术应用中的问题
《中国金融》2021年第17期103-103,共1页菅雪松 
近年来,以人脸识别技术为代表的新兴科技在金融领域应用逐步扩大,在赋能金融服务、加强金融风险防控方面发挥了重要作用。然而,由于识别技术不完美、相关制度滞后等问题,可能威胁金融交易安全,相关难题亟待解决。
关键词：人脸识别技术 金融服务 新兴科技 金融领域 金融交易 制度滞后 金融风险防控 应用中的问题 
关注非面对面业务洗钱风险
《中国金融》2020年第24期109-109,共1页菅雪松 
随着现代网络通信技术的高速发展,当前非面对面业务已经成为银行业金融机构的核心业务内容。调查显示,非面对面业务在给客户带来方便快捷服务的同时,在法律制度设定、客户身份识别、资金交易监测等方面存在一定问题,正在成为洗钱风险的...
关键词：客户身份识别 洗钱风险 资金交易 可疑交易 非面对面业务 银行业金融机构 核心业务 采取有效措施 
恐怖融资反洗钱监管应加强被引量：2
《中国金融》2019年第1期101-101,共1页菅雪松 
据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1652件,协助破获涉嫌洗钱等案件307件,批准起诉涉恐案件275件。
关键词：反洗钱监管 人民银行分支行 融资 可疑交易 侦查机关 案件 协助 
互联网金融客户身份难辨
《中国金融》2017年第4期100-100,共1页菅雪松 刘福生 
随着互联网概念的兴起和对各个行业的渗透，非面对面业务已成为金融机构业务的重要组成部分。在现有模式下，如何核实客户真实身份，满足客户身份识别工作基本需要，成为移动互联网金融亟待解决的瓶颈问题。
关键词：金融机构业务 客户身份识别 移动互联网 基本需要 面对面 
互联网保险“热闹”之后
《金融博览》2016年第20期68-69,共2页邹振田 菅雪松 
2015年，豆联网保险发展元年不期而至。高达2234亿元的互联网保费收入，比2011年增长约69倍，同比增速也高达160．1％。
关键词：保险发展 互联网 保费收入 
反洗钱存“系统依赖症”
《中国金融》2016年第14期100-100,共1页菅雪松 刘福生 
近期，人民银行锦州市中心支行对辖内金融机构反洗钱监测工作进行了一次实地调查，发现部分金融机构监测上报的可疑交易数据信息完全来源于反洗钱业务系统自动采集的数据，缺少对其他可疑交易线索的收集、甄别和分析，导致可疑交易信息...
关键词：业务系统 反洗钱 依赖症 可疑交易 监测工作 金融机构 中心支行 人民银行 
构建科学模式 推进档案管理标准化精细化被引量：1
《赤子》2014年第6期233-233,共1页菅雪松 
对锦州中支如何构建科学的会计档案管理模式,推进档案管理标准化精细化进行了科学论述,以期为同行业者提供参考。
关键词：科学模式 档案管理 精细化 
预留印鉴管理存在的问题与建议
《管理观察》2011年第31期169-170,共2页菅雪松 
阐述了预留印鉴管理中存在的问题及原因，提出了完善印鉴管理工作的建议。
关键词：预留印鉴 管理 问题 建议 
国库会计事后监督面临的问题与对策被引量：1
《经济技术协作信息》2011年第3期34-34,共1页菅雪松 
国库会计核算纳入事后监督业务范畴已有六年，对规范了国库部门核算操作、减少操作差错、防范资金风险起到了重要作用。随着国库内部往来、大小额支付系统的深入推广应用，国库部门自成核算体系，独立进行资金汇划，资金的流动性显著增...
关键词：国库会计核算 会计事后监督 小额支付系统 事后监督工作 资金风险 防范风险 国库业务 部门核算 
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