反洗钱十年——我国银行业反洗钱成长之路  

作　　者：郭金宝 

机构地区：[1]中国邮政储蓄银行厦门分行,福建厦门361000

出　　处：《金融经济（下半月）》2016年第11期9-10,共2页

摘　　要：反洗钱法颁布以来,我国银行业反洗钱工作取得巨大进展,完成反洗钱机构和内控制度建设工作,全面开展客户身份识别、客户洗钱风险等级划分、大额和可疑交易报告等工作。今后主要从加强专业反洗钱队伍建设、强化信息系统支撑、优化工作流程等方面着手,不断提高反洗钱工作实效。

关 键 词：银行 反洗钱 客户身份识别 可疑交易 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]