县支行反洗钱工作中的问题和几点建议  

作　　者：张莹[1] 

机构地区：[1]中国人民银行西山区支行

出　　处：《时代金融》2011年第1Z期82-83,共2页Times Finance

摘　　要：目前,县支行履行的反洗钱工作职责主要是:组织协调和管理辖区反洗钱工作,建立健全完善反洗钱工作制度和协调机制;加强对金融机构的风险监控,监督检查反洗钱义务主体履行反洗钱义务;组织开展反洗钱宣传、培训和调研工作;负责辖内反洗钱信息的收集上报工作。针对辖内金融机构反洗钱信息收集上报是县区支行执行非现场监管的一项重要内容。

关 键 词：反洗钱工作 反洗钱义务 金融机构 现场监管 人民银行 客户身份 风险监控 上报工作 联网核查 身份证件 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]