银行业反洗钱数据标准的建立  

作　　者：刘丽丽[1] 

机构地区：[1]华夏银行内控合规部

出　　处：《中国金融》2019年第10期45-46,共2页China Finance

摘　　要：为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理体系,实施自主可疑交易监测模型,开展可疑交易报告后续控制措施工作,扩大名单监控人员范围,实现涉恐名单实时及上溯监测。

关 键 词：反洗钱 银行业 金融行动特别工作组 标准 监管理念 风险评估 监测模型 可疑交易 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]