非自然人客户受益所有人尽职调查思路  

作　　者：梁龙植[1] 赵贞淑[2] 高美燕 

机构地区：[1]中国人民银行图们市支行 [2]中国人民银行延边州中心支行

出　　处：《当代金融家》2020年第1期144-145,共2页Modern Bankers

摘　　要："风险为本""审慎均衡"的原则将是今后反洗钱工作的主旋律,在防控风险的前提下,实现线上、线下融合、数据信息共享,实现身份识别与便捷开户的协同开展。

关 键 词：尽职调查 风险为本 线下 身份识别 数据信息共享 防控风险 反洗钱工作 受益所有人 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]