巴基斯坦打击洗钱及恐怖融资的进展与前景  

作　　者：唐佳 

机构地区：[1]四川大学南亚研究所,四川成都610064

出　　处：《现代商业》2020年第10期122-123,共2页Modern Business

摘　　要：2019年6月,巴基斯坦被国际反洗钱金融行动特别工作组把列入"灰名单",其反洗钱和反恐怖努力工作再次受挫,如果不能在当年10月的反洗钱评估中顺利进入白名单,巴将会受到国际社会的严厉制裁。目前巴基斯坦的反洗钱工作还面临制度上、执法上和外交上的多重困难,随着巴美关系缓和,中巴关系、巴基斯坦与伊斯兰国家关系友好发展,如果能保障国内安全,对印维持克制态度,巴基斯坦很可能在下一轮评估中顺利进入白名单。

关 键 词：巴基斯坦 金融行动特别工作组 洗钱 恐怖融资 印巴关系 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学] F832.3[政治法律—法学]