识别空壳公司 阻断洗钱风险  

作　　者：陈功 

机构地区：[1]中国建设银行内控合规部

出　　处：《中国外汇》2020年第13期74-75,共2页China Forex

摘　　要：商业银行要进一步完善客户全生命周期管理体系,守住门、看住钱、管住人,筑起预防金融犯罪的防火墙。近几年,我国电信诈骗、网络赌博、地下钱庄等跨境洗钱案件高发,大量资金非法向境外转移。今年以来,公安部组织开展了“长城2号”专项行动,重点打击利用空壳公司进行跨境洗钱,对管控不力的银行采取高压措施。

关 键 词：空壳公司 地下钱庄 洗钱风险 商业银行 金融犯罪 网络赌博 电信诈骗 客户全生命周期 

分 类 号：D631.2[政治法律—政治学] F832.2[政治法律—中外政治制度] F272.3[经济管理—金融学]