金融强监管下的反洗钱处罚  

作　　者：李昱蓓 董二磊 陈靖[3] 

机构地区：[1]中国人民银行南昌中心支行 [2]中国人民银行南京分行 [3]中国人民银行福州中心支行

出　　处：《中国金融》2020年第16期34-36,共3页China Finance

摘　　要：《反洗钱法》行政处罚的规定已滞后于当前金融强监管环境,亟待从立法层面扩充处罚范围、提高处罚标准,提升监管有效性我国《反洗钱法》以专章的形式对洗钱法律责任予以了明确规定。虽然《反洗钱法》为打击洗钱行为构建起了一个法律责任框架体系,但在实际执行中仍有处罚形式过于单一和罚款力度弱两个突出问题,需要引起关注。

关 键 词：行政处罚 洗钱行为 《反洗钱法》 处罚范围 法律责任 监管环境 处罚标准 立法层面 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]