陈靖

作品数:7被引量:3H指数:1
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发文主题:反洗钱卷积网络洗钱企业集团更多>>
发文领域:经济管理政治法律更多>>
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基于深度卷积网络的可疑交易识别被引量:2
《金融市场研究》2023年第2期122-129,共8页陈靖 丁启禄 
可疑交易识别是反洗钱工作的重要内容,以算法模型为工具分析和识别可疑交易已成为新的趋势。深度卷积神经网络可有效自动提取数据中的分类特征,在众多分类任务中表现出较好的识别效果,已被广泛应用于各领域研究。本文首先基于深度学习理...
关键词:反洗钱 可疑交易识别 算法模型 深度卷积网络 
企业集团财务公司洗钱风险及对策建议被引量:1
《福建金融》2022年第3期65-69,共5页陈靖 
企业集团财务公司已成为我国金融体系的重要组成部分。作为非银行金融机构,财务公司既不吸收社会公众存款,也不向社会公众发放贷款,业务范围严格限定在本企业集团内。正是这些特殊性,使得财务公司面临的洗钱风险有别于其他银行业金融机...
关键词:企业集团 财务公司 反洗钱 风险 
支付机构洗钱风险及反洗钱策略研究
《福建金融》2021年第8期43-48,共6页陈靖 
中国人民银行颁布了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》),标志着包括网络支付、预付卡发行与受理和银行卡收单在内的非金融支付行业正式成为首个被纳入反洗钱监管的特定非金融行业,《办法》和《非金融机构支付服...
关键词:支付机构 反洗钱 金融机构 监管 
金融强监管下的反洗钱处罚
《中国金融》2020年第16期34-36,共3页李昱蓓 董二磊 陈靖 
《反洗钱法》行政处罚的规定已滞后于当前金融强监管环境,亟待从立法层面扩充处罚范围、提高处罚标准,提升监管有效性我国《反洗钱法》以专章的形式对洗钱法律责任予以了明确规定。虽然《反洗钱法》为打击洗钱行为构建起了一个法律责任...
关键词:行政处罚 洗钱行为 《反洗钱法》 处罚范围 法律责任 监管环境 处罚标准 立法层面 
银行业反洗钱资金监测体系选择研究
《福建金融》2014年第A01期14-19,共6页陈靖 
商业银行选择适合自身特点的反洗钱资金监测体系,对落实人民银行风险防范为本的监管要求,平衡自身业务发展与合规约束、风险控制的关系具有重要的现实意义。本文通过对反洗钱资金监测体系的研究,对银行业金融机构选择最佳反洗钱资金监...
关键词:反洗钱 银行业 资金监测 
我国银行贷款风险管理刍议
《上海金融学院学报》1999年第1期28-30,共3页陈靖 
随着中国经济体制改革的不断深入,社会主义市场经济已逐步取代计划经济,金融体制改革也已展开。在此情况下,银行必然要以经济效益为中心,以银行股权资本价值的最大化为目标,进行经营管理。众所周知,银行的主要业务是贷款,贷款风险管理...
关键词:我国商业银行 贷款风险管理 我国银行 信贷资产风险 贷款管理 抵押贷款 社会主义市场经济 企业转制 信贷资产质量 指标体系 
转型发展阶段的深圳特区中央银行
《中国金融》1990年第10期32-34,1,共3页余金灿 陈靖 雷志卫 
经过十年建设,深圳经济特区已由奠基阶段步入转型发展阶段,初步发展成为以工业为主、工贸结合、建筑、旅游、金融、农业等各部门综合发展的外向型经济特区。同时,人民银行深圳特区分行已成为转型发展阶段的深圳特区中央银行,对特区的经...
关键词:深圳 中央银行 地方金融事业 
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