金融机构通过反洗钱防范非法集资的难点及对策  

作　　者：赵立平[1] 

机构地区：[1]中国人民银行保定市中心支行,河北保定071000

出　　处：《河北金融》2020年第9期67-69,共3页Hebei Finance

摘　　要：非法集资破坏了市场法则,扰乱了金融秩序,损害了政府声誉,易引发群体事件,已成为影响社会稳定的重大隐患。金融机构作为连接非法集资组织和个人账户的当然“中介”,通过履行反洗钱义务发现、防范非法集资即有便利的一面,更是首当其冲的职责,但确也存在一些难点和问题。从金融机构通过反洗钱防范非法集资的工作现状、难点和问题入手,寻求解决的对策建议。

关 键 词：金融机构 非法集资 金融秩序 反洗钱 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]