探索基层行反洗钱工作路径  

作　　者：陈杰 

机构地区：[1]农发行江西省赣州市分行

出　　处：《农业发展与金融》2020年第9期68-69,共2页Agricultural Development and Finance

摘　　要：基层行可通过落实客户身份识别制度、及时报告大额和可疑交易、完善协调机制、加强睡眠账户管理、强化监督检查等途径,加强反洗钱管理。近年来,随着我国经济与金融的快速发展,洗钱犯罪的种类和手段也随之日益复杂多变,给基层农发行反洗钱工作带来许多新情况、新问题。加强洗钱风险防控,探索基层行反洗钱工作路径迫在眉睫。

关 键 词：客户身份识别 基层行 可疑交易 风险防控 协调机制 经济与金融 基层农发行 洗钱 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]