基层商业银行反洗钱工作的难点及对策  

作　　者：王炜 吴巍 凌燕 

机构地区：[1]农业银行泰州分行

出　　处：《现代金融》2021年第1期49-52,共4页Contemporary Finance

摘　　要：本文阐述了当前反洗钱“强监管、重处罚”形势下,商业银行如何从客户身份识别出发,加强可疑交易线索的采集、分析等工作,并针对当前存在的问题,提出可行的建议措施,进一步提高反洗钱履职能力。

关 键 词：客户身份识别 基层商业银行 可疑交易 反洗钱 履职能力 难点及对策 存在的问题 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]